Metodología de identificación y evaluación de riesgos para la prevención del lavado de activo y/o financiamiento del terrorismo en la empresa peruana "Suarco Sociedad Titulizadora S.A.C" en los períodos 2014 - 2015 (Registro nro. 23829)
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000 -INDICADOR | |
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Campo de control | 01330nam a22002897a 4500 |
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
Campo de control | PE-LiUTP |
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
Campo de control | 20170918121457.0 |
008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA | |
Campo de control | 160215t2015 pe ||||| |||| 00| 0 spa d |
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
Agencia que crea de manera orginal el registro | UTP |
Lenguaje de catalogación | spa |
Agencia que realiza la transcripción | UTP |
041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
Código de idioma(s) de texto | spa |
100 ## - ENCABEZAMIENTO DE NOMBRE PERSONAL | |
9 (RLIN) | 11736 |
Nombre personal | Arteaga Vásquez, Patricia Julia |
Término indicativo de la función | autora |
245 ## - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
Título | Metodología de identificación y evaluación de riesgos para la prevención del lavado de activo y/o financiamiento del terrorismo en la empresa peruana "Suarco Sociedad Titulizadora S.A.C" en los períodos 2014 - 2015 |
Mención de responsabilidad | Patricia Julia Arteaga Vásquez, Silvia Alina Cordova Rojas, Gloria Maribe Susanibar Huillca. |
260 ## - PIE DE IMPRENTA | |
Lugar de pubicación | Lima |
Fecha de publicación | , 2015 |
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
Extensión | 71 hojas. |
500 ## - NOTA GENERAL | |
Nota general | Incluye anexos (hoja 71) : matriz de consistencia. |
653 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN NO CONTROLADO | |
Término | Contabilidad |
653 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN NO CONTROLADO | |
Término | Lavado de dinero |
653 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN NO CONTROLADO | |
Término | Terrorismo |
653 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN NO CONTROLADO | |
Término | Control interno |
653 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN NO CONTROLADO | |
Término | Gestión de riesgos (Finanzas) |
700 ## - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE PERSONAL | |
9 (RLIN) | 11737 |
Nombre | Cordova Rojas, Silvia Alina |
Término indicativo de la función | autora |
700 ## - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE PERSONAL | |
9 (RLIN) | 11738 |
Nombre | Susanibar Huillca, Gloria Maribel |
Término indicativo de la función | autora |
856 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICO | |
Material especificado | Ver en línea - Repositorio UTP |
Identificador uniforme del recurso ("URL") | <a href="https://hdl.handle.net/20.500.12867/611">https://hdl.handle.net/20.500.12867/611</a> |
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADOS | |
Fuente de clasificación | Otros esquemas de Clasificación |
Tipo de ítem | Tesina |
Especialidad | Contabilidad |
Motivo de Retiro | Motivo de Pérdida | Tipo de clasificación | Nivel de Daño | Restricciones de uso | No es para préstamos | Colección | Ubicación permanente | Ubicación actual | Fuente de adquisición | Total préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Tipo de Item | Número de Ejemplar |
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Dewey Decimal Classification | Disponible | Consulta en Sala | Centro-Torre Arequipa | Centro-Torre Arequipa | Publi. UTP | CON / TS 0077 / 2015 | 100000104088 | Tesina | ||||||
Dewey Decimal Classification | Disponible | Consulta en Sala | Centro-Torre Arequipa | Centro-Torre Arequipa | Publi. UTP | CON / TS 0077 / 2015 | 100000104095 | Tesina | 2 | |||||
Dewey Decimal Classification | Disponible | Consulta en Sala | Centro-Torre Arequipa | Centro-Torre Arequipa | Publi. UTP | CON / TS 0077 / 2015 | 100000100691 | Tesina | ||||||
Dewey Decimal Classification | Disponible | Consulta en Sala | Centro-Torre Arequipa | Centro-Torre Arequipa | Publi. UTP | CON / TS 0077 / 2015 | 100000110447 | Tesina | 2 | |||||
Dewey Decimal Classification | Disponible | Consulta en Sala | Centro-Torre Arequipa | Centro-Torre Arequipa | Publi. UTP | CON / TS 0077 / 2015 | 100000112762 | Tesina | 3 |