Derecho administrativo sancionador en la prevención del lavado de activos
José Antonio Arbulú Ramírez
- Lima Ediciones Legales 2015
- 634 páginas
Lavado de activos: aspectos criminológicos y de política criminal -- Obligaciones de cumplimiento -- Obligaciones de cumplimiento. Continuación -- Infracciones, sanciones y procedimientos sancionadores -- Acciones frente a las decisiones del regulador -- Obligaciones de declarar el ingreso o salida de efectivo e instrumentos monetarios -- Anexos legislativos.
9786124115936
Lavado de dinero--Perú Sanciones económicas--Perú Terrorismo--Derecho y legislación--Finanzas