Arteaga Vásquez, Patricia Julia <br/><br/>
Metodología de identificación y evaluación de riesgos para la prevención del lavado de activo y/o financiamiento del terrorismo en la empresa peruana "Suarco Sociedad Titulizadora S.A.C" en los períodos 2014 - 2015 
Patricia Julia Arteaga Vásquez, Silvia Alina Cordova Rojas, Gloria Maribe Susanibar Huillca. 
 - Lima  , 2015 
 - 71 hojas. 
<br/><br/> Incluye anexos (hoja 71) : matriz de consistencia. 
<br/><br/>Tesina (C.P.) -- Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Contabilidad y Finanzas. Carrera de Contabilidad. 
<br/><br/>Referencias bibliográficas (hojas 68 - 70). 
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>Contabilidad Lavado de dinero Terrorismo Control interno Gestión de riesgos (Finanzas)