Lavado de Activos y Compliance  Perspectiva Internacional y Derecho comparado 

 - Lima  Jurista Editores  2015 
 - 491 p.  24 cm. 
<br/><br/>Evolución de la criminalización del lavado de activos en la doctrina y práctica de Perú y Alemania. - - La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. - - Lavado de activos provenientes del delito tributario. - - Los abogados ante el lavado de activo: recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad. - - Normativización de los títulos de imputación en el blanqueo de capitales cuestiones problemáticas fundamentales de parte general. - - La defraudación tributaria como hecho previo del lavado de dinero en Alemania. - - Lavado de activos en Uruguay una visión criminológica. - - Las responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial un breve análisis comparativo entre Alemania – Perú y EEUU. - - Implementación de los compliance programas y sus efectos de exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados 
<br/><br/><label>ISBN: </label>9786124184598 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Lavado de dinero--Perú<br/>Delitos económicos
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>345.8502  / A53