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245			_aLavado de Activos y Compliance _bPerspectiva Internacional y Derecho comparado
260			_aLima _bJurista Editores _c2015
300			_a491 p. _c24 cm.
505			_aEvolución de la criminalización del lavado de activos en la doctrina y práctica de Perú y Alemania. - - La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. - - Lavado de activos provenientes del delito tributario. - - Los abogados ante el lavado de activo: recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad. - - Normativización de los títulos de imputación en el blanqueo de capitales cuestiones problemáticas fundamentales de parte general. - - La defraudación tributaria como hecho previo del lavado de dinero en Alemania. - - Lavado de activos en Uruguay una visión criminológica. - - Las responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial un breve análisis comparativo entre Alemania – Perú y EEUU. - - Implementación de los compliance programas y sus efectos de exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados
650			_91287 _aLavado de dinero _zPerú
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