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Lavado de Activos y Compliance Perspectiva Internacional y Derecho comparado
Detalles de publicación: Lima Jurista Editores 2015Descripción: 491 p. 24 cmISBN:- 9786124184598
- 345.8502 A53
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libro | Campus Arequipa Sala General | 1 | 344.526 / L / 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000017672 | |
Libro | Campus Arequipa Sala General | 0 | 344.526 / L / 2015 / ej. 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000017641 |
Evolución de la criminalización del lavado de activos en la doctrina y práctica de Perú y Alemania. - - La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. - - Lavado de activos provenientes del delito tributario. - - Los abogados ante el lavado de activo: recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad. - - Normativización de los títulos de imputación en el blanqueo de capitales cuestiones problemáticas fundamentales de parte general. - - La defraudación tributaria como hecho previo del lavado de dinero en Alemania. - - Lavado de activos en Uruguay una visión criminológica. - - Las responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial un breve análisis comparativo entre Alemania – Perú y EEUU. - - Implementación de los compliance programas y sus efectos de exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados