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Lavado de Activos y Compliance Perspectiva Internacional y Derecho comparado

Detalles de publicación: Lima Jurista Editores 2015Descripción: 491 p. 24 cmISBN:
  • 9786124184598
Tema(s): Clasificación CDD:
  • 345.8502 A53
Contenidos:
Evolución de la criminalización del lavado de activos en la doctrina y práctica de Perú y Alemania. - - La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. - - Lavado de activos provenientes del delito tributario. - - Los abogados ante el lavado de activo: recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad. - - Normativización de los títulos de imputación en el blanqueo de capitales cuestiones problemáticas fundamentales de parte general. - - La defraudación tributaria como hecho previo del lavado de dinero en Alemania. - - Lavado de activos en Uruguay una visión criminológica. - - Las responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial un breve análisis comparativo entre Alemania – Perú y EEUU. - - Implementación de los compliance programas y sus efectos de exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados
Existencias
Tipo de ítem Biblioteca actual Colección Signatura Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Libro Campus Arequipa Sala General 1 344.526 / L / 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) Disponible 540000017672
Libro Campus Arequipa Sala General 0 344.526 / L / 2015 / ej. 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) Disponible 540000017641

Evolución de la criminalización del lavado de activos en la doctrina y práctica de Perú y Alemania. - - La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. - - Lavado de activos provenientes del delito tributario. - - Los abogados ante el lavado de activo: recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad. - - Normativización de los títulos de imputación en el blanqueo de capitales cuestiones problemáticas fundamentales de parte general. - - La defraudación tributaria como hecho previo del lavado de dinero en Alemania. - - Lavado de activos en Uruguay una visión criminológica. - - Las responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial un breve análisis comparativo entre Alemania – Perú y EEUU. - - Implementación de los compliance programas y sus efectos de exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados

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